這個(gè)投資群為啥除了她都在“賺錢”
浙江象山：對(duì)一起利用虛假交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的20人團(tuán)伙提起公訴
“比特幣中國(guó)”是中國(guó)第一家比特幣交易平臺(tái)，于2017年9月停止交易。“比特中國(guó)”與此只有一字之差，對(duì)外宣稱是現(xiàn)貨交易平臺(tái)，涵蓋了黃金、白銀、英鎊、比特幣等10類投資項(xiàng)目。但實(shí)際上，它不僅名字是山寨的，本質(zhì)上更是一個(gè)詐騙團(tuán)伙的“吸金池”。該平臺(tái)并非真實(shí)交易平臺(tái)，不與市場(chǎng)接軌，可以通過(guò)設(shè)置后臺(tái)盈虧比例和手動(dòng)操控盈虧等手段實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙通過(guò)微信、QQ群等，向被害人提供虛假盈利單，冒充分析師進(jìn)行指導(dǎo)，引誘被害人在“比特中國(guó)”平臺(tái)充值投資。近日，浙江省象山縣檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)林某等20名犯罪嫌疑人提起公訴。
組建詐騙團(tuán)隊(duì)，搭建交易平臺(tái)
2017年10月，林某和吳某、程某、黃某一起謀劃現(xiàn)貨交易生意，決定由林某提供場(chǎng)地、設(shè)備等，吳某、程某、黃某以股東身份加入，各自招聘業(yè)務(wù)員、發(fā)展客戶、做業(yè)務(wù)，所得利潤(rùn)與林某五五分成。
分工明確后，林某找到制作微交易平臺(tái)的工程師勵(lì)某，承諾給他每月1000元作為平臺(tái)維護(hù)費(fèi)，并提成客戶投入資金的1%作為好處費(fèi)。勵(lì)某遂按照要求制作了具有“風(fēng)控”功能(可以控制買家輸贏)的現(xiàn)貨交易平臺(tái)“比特中國(guó)”，提供支付寶、微信作為客戶充值的渠道。至此，一個(gè)詐騙團(tuán)伙初步形成。
平臺(tái)搭建成型后，股東吳某、程某、黃某等人利用林某買來(lái)的客戶個(gè)人信息，通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系客戶，推銷“比特中國(guó)”平臺(tái)，同時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)入股票、現(xiàn)貨、期貨、外匯等投資群，重點(diǎn)關(guān)注投資失敗的客戶，然后將這些人拉到公司的QQ群或微信群，吹噓公司實(shí)力，聲稱分析師水平高，在平臺(tái)上投資可以保證盈利率在85%甚至90%以上。
為了獲取客戶信任，業(yè)務(wù)員還經(jīng)常用小號(hào)假裝客戶在群里聊天，發(fā)布虛假盈利截圖表明投資賺錢。客戶心動(dòng)后，注冊(cè)進(jìn)入平臺(tái)，就可以投入資金進(jìn)行交易。
步步引誘客戶，最終套牢資金
2018年1月，林女士接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方詢問(wèn)她有沒(méi)有興趣在微交易平臺(tái)投資，林女士回答以前接觸過(guò)，虧錢后便不再做了。對(duì)方一聽便慫恿林女士再試試，在“比特中國(guó)”平臺(tái)投資保證不會(huì)虧。林女士想著投錢不多，可以先試試。
林女士根據(jù)對(duì)方推薦下載了“比特中國(guó)”平臺(tái)，完成注冊(cè)并充值了500元。按照對(duì)方指引，林女士小額投資了幾個(gè)項(xiàng)目，大多數(shù)都賺了。隨后，林女士又充值了5000元，繼續(xù)跟著對(duì)方投資，這次全部都賺了。
有了這兩次的賺錢經(jīng)驗(yàn)，林女士經(jīng)不住分析師的誘導(dǎo)，頭腦一熱又充值了3萬(wàn)元，但沒(méi)想到全都虧掉了。分析師安慰林女士說(shuō)是最近運(yùn)氣不好，還把她拉進(jìn)一個(gè)QQ群一起交流。但很奇怪的是，群里其他投資者跟著分析師下單都賺了，頻繁曬單，唯獨(dú)林女士一直虧錢，分析師以下單速度太慢回應(yīng)林女士，同時(shí)再次讓她充錢翻本。直到案發(fā)后，林女士才恍然大悟，這些曬單賺錢的人其實(shí)都是“托”。
有幾次，林女士賺錢后想提現(xiàn)，都被平臺(tái)攔截了。分析師勸說(shuō)她不要提現(xiàn)：“今天手氣不錯(cuò)，繼續(xù)投肯定能把之前虧的賺回來(lái)，要有信心。”林女士也想贏回虧掉的錢，抱著這種心理前后共投入8萬(wàn)余元，結(jié)局卻是全虧了。
人為設(shè)置盈虧比，客戶總會(huì)以虧錢告終
2018年2月，感受上當(dāng)受騙后，林女士向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)這是團(tuán)伙作案，遂陸續(xù)將林某等犯罪嫌疑人抓獲歸案。
據(jù)犯罪嫌疑人供述，該投資平臺(tái)實(shí)際并不與市場(chǎng)接軌，客戶投入的資金完全掌控在林某等人手中。他們不按市場(chǎng)走勢(shì)決定客戶盈虧，而是人為設(shè)置平臺(tái)參數(shù)和盈虧比，控制產(chǎn)品走勢(shì)漲跌決定客戶盈虧，客戶購(gòu)買產(chǎn)品虧錢的概率明顯大于賺錢的概率，而且購(gòu)買金額越大，虧錢的可能性越大。為了引誘客戶持續(xù)投入資金，林某等人一開始會(huì)讓客戶賺點(diǎn)小錢，但最后都以虧錢告終。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人程某及其組員還發(fā)展了下線代理，讓代理發(fā)布虛假盈利截圖吸引客戶投入資金，幫助代理操控后臺(tái)盈虧，進(jìn)而騙取客戶資金。隨后，代理劉某、王某等人相繼落網(wǎng)。截至目前，該案被害人共11人，涉案金額39萬(wàn)余元，尚有部分被害人未找到。
檢察官提醒，不要輕易相信低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資產(chǎn)品，不要盲目相信“內(nèi)幕消息”“權(quán)威發(fā)布”等，尤其不要隨意加入未經(jīng)核實(shí)的投資理財(cái)群。群里發(fā)布的期貨、股票、外匯等交易平臺(tái)廣告，分析師帶單穩(wěn)賺不虧等，往往都是電信詐騙分子設(shè)計(jì)好的圈套。
