起底虛假期貨平臺詐騙術(shù)

本報(bào)記者 徐鵬

近日，山東省濟(jì)南市公安局歷下分局打掉一個(gè)以期貨投資為名，構(gòu)建假平臺，詐騙微信好友的團(tuán)伙。已查實(shí)，受害30余人，涉及全國15個(gè)省份，涉案價(jià)值190余萬元。

為了誘人上當(dāng)受騙，騙子團(tuán)伙處心積慮，花3個(gè)月時(shí)間引人入套。他們設(shè)立了190多個(gè)微信群，每個(gè)群拉40人，從中篩取可能會上當(dāng)?shù)某垂烧撸缓髥为?dú)拉入一個(gè)微信群，通過講課、洗腦等方法，誘騙他們炒期貨。所謂平臺，經(jīng)過歷下公安分局查實(shí)，實(shí)際是在境外設(shè)立、可以人為操控的平臺。

股票研究群是投資假平臺

“民警同志，我可能被騙了!”2018年8月19日10時(shí)許，傅某華急匆匆地來到歷下公安分局龍洞派出所報(bào)警。

原來，2018年3月，一名微信名為葉子的人添加傅某華為微信好友，聊天時(shí)，傅某華無意中透露了她經(jīng)常炒股的信息。葉子得知后，把傅某華拉入了一個(gè)股票研究群，同時(shí)向其推薦名為李東的股票技術(shù)指導(dǎo)人員。

這個(gè)股票研究群共有七八十人，都是平時(shí)經(jīng)常炒股的人，群內(nèi)經(jīng)常發(fā)送一些股票、期貨交易資訊。群主為李東，自稱為股票交易方面的資深“專家”，實(shí)際上，這個(gè)群里一半以上的人是李東團(tuán)伙的成員，一人操作十余個(gè)微信號，身兼多重角色活躍在群里。

作為“專家”，李東免費(fèi)開設(shè)了騰訊視頻課，現(xiàn)場演示如何投資股票掙錢，但他并不露臉，只是配有聲音。就這樣，講課、洗腦進(jìn)行了兩個(gè)月的時(shí)間。隨后，李東會在講課時(shí)有意無意地展示他在某款投資軟件上一直賺錢，接著又是更多的追捧和問詢。這時(shí)候，李東便透露該平臺為“華企期貨交易中心”期貨軟件，專炒精銅這種重金屬。

之后，李東將這款投資平臺的“客服人員”拉進(jìn)群里，詳細(xì)介紹了相關(guān)情況。起初，大家非常謹(jǐn)慎，都持觀望態(tài)度，投資數(shù)額也比較少，很快都賺了錢，也能提現(xiàn)。一次、兩次、三次……眾多受害人慢慢沒有了顧慮，接著便是把大筆的錢投進(jìn)去，結(jié)果有去無回。其中，傅某華累計(jì)投資了近18萬元后爆倉，全部都損失了。

警方出擊深圳抓獲嫌疑人

2018年9月4日，歷下警方對該案立案偵查。歷下公安分局刑警大隊(duì)反電詐中心和龍洞派出所組織精干力量投入案件偵破工作，精心研判，深挖細(xì)查，順線追擊。

“報(bào)案時(shí)，李東仍然在和報(bào)案人聊天，一個(gè)勁地忽悠說損失只是暫時(shí)的，讓受害人趕緊賣了房子，再投資挽回?fù)p失。”辦案民警一方面讓受害人謊稱正在賣房子，穩(wěn)住李東避免其起疑心，一方面抓緊通過技術(shù)手段鎖定李東的實(shí)際位置。

通過對受害人提供的交易記錄、聊天記錄進(jìn)行細(xì)致分析，梳理了上千條數(shù)據(jù)，摸清了資金流向，警方發(fā)現(xiàn)詐騙使用的期貨平臺服務(wù)器設(shè)置在香港，同時(shí)根據(jù)偵查發(fā)現(xiàn)誘騙受害人投資的嫌疑人藏身在深圳市龍崗區(qū)某別墅區(qū)。

2018年9月9日，歷下警方順線追擊，南下深圳龍崗，初步查明該團(tuán)伙長期為境外詐騙分子提供受害人信息，并且負(fù)責(zé)拉受害人進(jìn)期貨投資群實(shí)施詐騙活動(dòng)。歷下警方與深圳警方密切配合，找到了犯罪嫌疑人租住的小區(qū)以及他們出入駕駛的奔馳轎車。

由于兩個(gè)犯罪窩點(diǎn)之間相距30公里，專案組民警兵分兩路分別對兩個(gè)窩點(diǎn)布置警力。2018年9月19日早上，專案民警對位于深圳兩個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行集中抓捕，共抓捕嫌疑人7人，即蘇某、張某明、譚某軍、印某儒、苗某東、鄧某碩、彭某松，該7人以前系在深圳某股票交易中心工作的同事。

冒充專業(yè)人士實(shí)施詐騙

經(jīng)初步審查，以張某明為首的犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)軟件隨機(jī)獲取電話號碼，添加微信好友信息，之后把添加的好友組建微信群，每個(gè)群40個(gè)微信好友。

然后，以蘇某為首的犯罪團(tuán)伙則入群冒充股票投資講師、管理人和投資人，在微信群中管理員推薦股票信息，引領(lǐng)大家購買推薦的股票并收看講師在騰訊直播平臺上的直播，冒充的投資者會在群中發(fā)布一些賺錢信息吹噓講師水平高，以此獲取其他投資者的信任，最終講師會誘騙投資者進(jìn)到一個(gè)名為“華企”的期貨平臺投資，以高盈利為誘餌，誘騙投資者入金，詐騙犯罪團(tuán)伙操控平臺的后臺數(shù)據(jù)，偽造交易記錄，通過對期貨平臺的數(shù)據(jù)修改，以達(dá)到詐騙受害人錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

辦案民警介紹，李東的真實(shí)身份就是蘇某，今年不到30歲。早些年以打工為生，但他勤奮好學(xué)，自學(xué)股票交易知識，后來到了一家正規(guī)的股票交易中心工作。在一次年會中，能說會道的蘇某被王某福一眼相中，此時(shí)王某福的身份是股票交易中心的投資人。“我正在研發(fā)一款可操作的投資平臺，會給你豐厚的報(bào)酬，可以跟著我一起干。”蘇某一聽“可操作”，便知道是違法的，但他經(jīng)不住高額誘惑，抱著“打擦邊球”的僥幸心理，點(diǎn)頭同意。

張某明是蘇某的同事，蘇某介紹了相關(guān)情況后，也同意入伙，但主要負(fù)責(zé)前期的“拉人”工作。

據(jù)了解，“華企”平臺系主犯之一王某福構(gòu)建的假期貨平臺，其在幕后操作整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)，犯罪嫌疑人蘇某及其他犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)加微信好友，建群，發(fā)布期貨、股票資訊，并分別冒充股票投資講師、管理人和投資人等，騙取受害人投資。

“我在講課時(shí)，一面引導(dǎo)大家瘋狂投資，一面與平臺幕后聯(lián)系，控制輸贏，一來二去就贏得了大家的信任。”蘇某交代說，190多萬的詐騙錢財(cái)中，他拿到了20多萬，張某明拿到了40多萬，其余扣除工資、房租等運(yùn)營支出外，王某福拿了大頭。

據(jù)了解，此次搗毀詐騙窩點(diǎn)，共查獲作案電腦14臺，手機(jī)70多部，電話卡80多張，下載受害人數(shù)據(jù)3000多條，查扣奔馳汽車一輛，掌握受害人30多人，涉及全國15個(gè)省份。

“如果傅某華報(bào)案后，蘇某感覺到風(fēng)吹草動(dòng)起了疑心，他便會馬上注銷這個(gè)微信號，到時(shí)再偵查下去會非常困難。這也是我們讓受害人穩(wěn)住蘇某的原因。”辦案民警介紹。目前，犯罪嫌疑人蘇某、張某明已被逮捕，其余犯罪嫌疑人被取保候?qū)彛碇鞣竿跄掣＃瑲v下警方已將其上網(wǎng)列逃。