“公檢法”來(lái)電稱受害人涉嫌犯罪,為自證清白,受害人在詐騙分子的一步步誘導(dǎo)下轉(zhuǎn)賬、賣掉股票基金,甚至不惜賣房、借款等,將全部家當(dāng)轉(zhuǎn)給對(duì)方。這并不是個(gè)案。

今年4月17日,廣東省深圳市南山區(qū)居民楊某報(bào)警稱,其于4月3日在深圳蛇口海灣花園接到冒充公安局戶籍科的電話,稱其身份證被他人冒用,一個(gè)從越南入境的中國(guó)人被抓,此人涉嫌中國(guó)的一宗保密案件,其作案用的賬號(hào)為楊某的銀行賬號(hào),該賬號(hào)收取了20多萬(wàn)元的好處費(fèi),要求楊某證明資金流水清白,否則將承擔(dān)責(zé)任。按照嫌疑人要求,楊某在附近的酒店開(kāi)房并接受保密調(diào)查。在詐騙分子的誘導(dǎo)、恐嚇下,其股票、基金賬戶被詐騙分子遠(yuǎn)程操作賣掉,并把錢轉(zhuǎn)走。隨后,嫌疑人又要求事主抵押房子貸款300萬(wàn)元,這筆錢同樣被詐騙分子遠(yuǎn)程登錄操作分多次轉(zhuǎn)走。楊某共被騙走800多萬(wàn)元人民幣,直至發(fā)現(xiàn)被騙。

11月12日,廣州某企業(yè)法定代表人楊女士接到一個(gè)陌生電話,對(duì)方自稱“通管局”工作人員,稱楊女士開(kāi)了一個(gè)電話號(hào)碼發(fā)送詐騙信息造成多名受害者被騙,目前其被人舉報(bào)了。楊女士否認(rèn)開(kāi)電話卡的事情,對(duì)方讓其聯(lián)系北京警方并直接幫其轉(zhuǎn)接“北京公安局”,接電話的“辦案民警”告知其身份信息被泄露了,被人用其身份證辦理了電話卡和銀行卡,從事詐騙犯罪行為,并謊稱主犯已抓到還一口咬定楊女士參與其中。楊女士急于證明清白、撇清關(guān)系,非常配合“辦案民警”調(diào)查,并按對(duì)方指引互加了QQ、微信,根據(jù)對(duì)方要求在自己的手機(jī)上按了一串的“數(shù)字+符號(hào)”,后來(lái)才知道是呼叫轉(zhuǎn)移。對(duì)方通過(guò)QQ發(fā)來(lái)“警官證”和帶有事主照片、準(zhǔn)確個(gè)人信息的“通緝令、逮捕令”,還發(fā)送了一個(gè)網(wǎng)頁(yè)鏈接讓楊女士點(diǎn)開(kāi)填寫自己的銀行卡信息以便做“資金調(diào)查”。楊女士將自己名下的銀行賬號(hào)、密碼都填入網(wǎng)頁(yè)內(nèi),卡內(nèi)的40萬(wàn)元存款,當(dāng)天就被對(duì)方轉(zhuǎn)走了。第二天,對(duì)方聯(lián)系楊女士,讓其到借貸平臺(tái)貸款以證明自己的財(cái)力。楊女士按照要求,分別在兩家銀行申請(qǐng)了66萬(wàn)元貸款,并歸集到自己名下的中國(guó)銀行賬號(hào)內(nèi)。對(duì)方每天通過(guò)QQ與其聯(lián)系,并按要求把聊天記錄及時(shí)刪除,還要求楊女士如果接到其他陌生電話都要截圖轉(zhuǎn)給他們看。直到12月3日對(duì)方再次要求事主湊100萬(wàn)元時(shí),楊女士犯愁跟男朋友商量此事,才知道自己被騙了。

公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案并進(jìn)行分析后,將案情上報(bào)到廣東省公安廳、公安部。鑒于案情重大,廣東省公安廳將此案列為“颶風(fēng)”專案開(kāi)展偵查,成立部—省—市—縣專案組,全力開(kāi)展案件經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過(guò)對(duì)涉案資金流、信息流逐級(jí)分析,發(fā)現(xiàn)犯罪窩點(diǎn)位于柬埔寨。犯罪嫌疑人遠(yuǎn)程作案,冒充公安局戶籍科、最高檢察院等部門工作人員,使用網(wǎng)絡(luò)VOS軟件改號(hào)電話偽裝,對(duì)民眾實(shí)施詐騙。

今年10月,公安部率廣東省公安機(jī)關(guān)專案組赴柬開(kāi)展案件偵辦工作。在我駐柬大使館的大力支持和協(xié)調(diào)下,專案組克服各種困難,查明了3個(gè)冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪窩點(diǎn)位置,查清了犯罪團(tuán)伙架構(gòu)和人員活動(dòng)等情況,掌握了大量犯罪事實(shí)和證據(jù)。

11月26日,工作組聯(lián)合柬埔寨警方,對(duì)位于柬埔寨金邊、茶膠等地的3個(gè)冒充公檢法類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),抓獲嫌疑人233名,現(xiàn)場(chǎng)扣押了銀行卡、電腦、手機(jī)、劇本等一大批作案工具,初步核對(duì)涉及國(guó)內(nèi)20多個(gè)省區(qū)市案件2000多起,涉案金額6300多萬(wàn)元,收網(wǎng)行動(dòng)取得圓滿成功。其中,深圳楊某和廣州楊女士的案件也同步告破。

經(jīng)查,該詐騙團(tuán)伙利用改號(hào)平臺(tái)將電話改為公檢法機(jī)關(guān)的電話號(hào)碼,進(jìn)而冒充公檢法工作人員從境外打電話實(shí)施詐騙。在受害人接到電話后,詐騙分子稱受害人有法院傳票未取,并以傳喚、逮捕等名義進(jìn)行威逼、恐嚇,然后以受害人涉嫌販毒或洗黑錢需要調(diào)查其個(gè)人資產(chǎn)為由,要求受害人將資金打入所謂的“安全賬戶”以證明清白,最后騙走受害人錢財(cái)。