證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2022-034

浙江凱恩特種材料股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

(資料圖片)

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江凱恩特種材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會(huì)近日收到非職工代表監(jiān)事梁曉偉先生遞交的書面辭職申請，梁曉偉先生因擬被聘任為公司證券事務(wù)代表，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年修訂)》第 4.4.4 條：“公司現(xiàn)任監(jiān)事不得擔(dān)任董事會(huì)秘書”、第 4.4.7 條：“證券事務(wù)代表的任職條件參照第 4.4.4 條執(zhí)行”的規(guī)則申請辭去公司非職工代表監(jiān)事職務(wù)。公司監(jiān)事會(huì)對梁曉偉先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，由于梁曉偉先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請將在公司召開股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事后方能生效。在股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事之前，梁曉偉先生將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

公司于 2022 年 8 月 19 日召開第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選張穎先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名張穎先生(簡歷詳見附件)為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述任職需待股東大會(huì)審議通過后方可生效，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。張穎先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。

張穎先生被提名非職工代表監(jiān)事候選人后，已自查符合公司監(jiān)事任職條件，及時(shí)向公司提供其符合任職條件的書面說明和相關(guān)材料。同時(shí)，張穎先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職條件，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

特此公告。

浙江凱恩特種材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022 年 8 月 22 日

附件：

張穎先生簡歷：

張穎，男，生于 1986 年 7 月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷。曾任中泰創(chuàng)展控股有限公司董事長助理。現(xiàn)任公司北京辦公室主任。

截止目前，張穎先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；(7)被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。