證券代碼：300069?????????證券簡(jiǎn)稱：金利華電?????????????公告編號(hào)：2023-020
?????????????????金利華電氣股份有限公司
???????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開會(huì)議的基本情況
議”）。
公司”）董事會(huì)。
過，決定召開?2022?年年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023?年?5?月?18?日（星期三）下午?14:30；
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023?年?5?月?18?日。
???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?5
月?18?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午?13:00?至?15:00；通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?5?月?18?日?9:15-15:00?期間
的任意時(shí)間。
召開。
??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表
決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??（1）截止股權(quán)登記日2023年5月12日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
??（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
五樓會(huì)議室。
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??????????????????????????????????????????備注
??????????????????????????????????????????該列打勾的
?提案編碼?????????????????提案名稱
??????????????????????????????????????????欄目可以投
??????????????????????????????????????????票
非累積投票提案
?????獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。獨(dú)立董事述職報(bào)告刊登于公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
?????以上議案已經(jīng)過公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二
十一次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。以上議案具
體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文
件。
?????本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露
（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司
??四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
?????（1）法人股東應(yīng)持《證券賬戶卡》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件加蓋
公章）、《法定代表人身份證明書》或法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》以及出
席會(huì)議人員《居民身份證》辦理登記手續(xù)。
?????（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；
委托他人代理出席會(huì)議的，授權(quán)代理人應(yīng)持本人《居民身份證》、委托人《證券
賬戶卡》、《居民身份證》和《授權(quán)委托書》辦理登記手續(xù)。
?????（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以本公司收到的
時(shí)間為準(zhǔn)（《參會(huì)股東登記表》見附件三）。
前送達(dá)或傳真至公司。
董事會(huì)秘書辦公室。
??①以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出
席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
??②出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到
會(huì)場(chǎng)。
??③不接受電話登記。
??????會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：馬晟
??????聯(lián)系電話：0579-82913366
??????聯(lián)系傳真：0579-82913333
??????電子郵箱：info@jlhdq.com
??????通訊地址：浙江省金華市金東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)傅村鎮(zhèn)華豐東路1088號(hào)，公司
董事會(huì)秘書辦公室
??????郵政編碼：321037
??與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。
??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳
見附件一。
??六、備查文件
??（1）公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
??（2）獨(dú)立董事的相關(guān)獨(dú)立意見；
??（3）其他備查文件。
????金利華電氣股份有限公司董事會(huì)
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
?????（1）議案設(shè)置
?????（2）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
?????（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
?????股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和?13:00-15:00。
?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）上午09:15至下午15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：2022?年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
???????????????金利華電氣股份有限公司
金利華電氣股份有限公司：
???茲全權(quán)委托?????????（先生/女士）代表本人（或本單位）出席金利華電
氣股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代表本人（或本單位）對(duì)以下議案按
以下意見行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件：
?????????????????????????????????????????同???反???棄
?????????????????????????????????備注
提案編??????????????????????????????????????意???對(duì)???權(quán)
???????????????提案名稱
?碼?????????????????????????????該列打勾的欄目
?????????????????????????????????可以投票
????????《2022?年年度報(bào)告》及《2022?年
?????????????年度報(bào)告摘要》
????????《2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積
????????????金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
????????《2022?年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
?????????????人員薪酬方案》
????????《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本
?????????????總額三分之一》
????????《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計(jì)機(jī)
??????????????構(gòu)的議案》
????????《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信
???????????????額度》
注意事項(xiàng)：
“√”，多打或不打視為棄權(quán)；
委托人名稱或姓名：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股票賬號(hào)：???????????????委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)量：?????????????委托人（簽名或蓋章）：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人（簽名）：
??????????????????????委托日期：???年????月???日
附件三：2022?年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
????????????金利華電氣股份有限公司
???????????????????身份證號(hào)碼或
姓名或名稱
???????????????????營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬戶卡號(hào)?????????????持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話???????????????電子郵箱
聯(lián)系地址???????????????郵政編碼
股東代表參會(huì)
受托人姓名??????????????身份證號(hào)碼
備???注
??????????????????股東（簽名或蓋章）：
??????????????????????????日期：???年???月???日
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