?????證券代碼：200771???????證券簡(jiǎn)稱：杭汽輪?B????????公告編號(hào)：2023-51
??????????????杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司
????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
??公司于?2023?年?6?月?9?日召開八屆三十四次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于召開?2023?年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見公司公告：
????????????????《八屆三十四次董事會(huì)決議公告》
??????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-47）。
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?6?月?30?日（星期五）下午?13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?6?月?30?日
??其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和
下午?13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午?9:15?至下午
??本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過(guò)
上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
??B?股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊(cè)，投資者應(yīng)在股權(quán)登記日之前的第?3
個(gè)交易日?2023?年?6?月?21?日（即?B?股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會(huì)。
（1）截至?2023?年?6?月?26?日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公
司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
??????會(huì)議地址：浙江省杭州市東新路?1188?號(hào)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????????????????????????????????????????備注
??????提案編碼????????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可以
?????????????????????????????????????????????????????投票
非累積投票提案
?????????????????《關(guān)于修訂<董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議
?????????????????案》
累積投票提案
??????港商報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告編號(hào)：2023-47、
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
續(xù)；股東及股東委托授權(quán)的代理人可采取親臨公司、郵件、信函或傳真方式登記。
證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會(huì)議的，還需持代理人有效身份證件、股
東授權(quán)委托書辦理登記。
??????????（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬
戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表
人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作方法
和流程詳見附件?1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
五、其他事項(xiàng)
??通訊地址：浙江省杭州市東新路?1188?號(hào)汽輪動(dòng)力大廈
??郵編：310022
??電話：王財(cái)華（0571）85784795、李曉陽(yáng)（0571）85780438
??傳真：（0571）85780433
??郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn
六、備查文件
???公司八屆三十四次董事會(huì)決議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????????????????????????二〇二三年六月十日
附件?1：
???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候
選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。
東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，
再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議
案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見
為準(zhǔn)。
?????????????????????表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
????????????????????????????????????????????備注
??????提案編碼????????????????提案名稱???????????該列打勾的欄目可以
????????????????????????????????????????????投票
非累積投票提案
??????????????《關(guān)于修訂<董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議
??????????????案》
累積投票提案
???????二．通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???????三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投
資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)
則指引欄目查閱。
內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
?附件?2：
?????????????????????????????授?權(quán)?委?托?書
?致：杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司
?茲全權(quán)委托?????????先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司?2023
?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。
?委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）:?______________
?委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）:?_____________
?委托人股東賬號(hào):?___________________委托人持股數(shù):?_____________
?受托人姓名:?_________________受托人身份證號(hào)碼:?________________
?委托日期:____________________
?本人表決意見如下：
??????????????????????????????????????????????該列打勾??????????投票意見
提案編
????????????????????????提案名稱??????????????????的欄目可
??碼????????????????????????????????????????????????????同意?反對(duì)?棄權(quán)
???????????????????????????????????????????????以投票
?????????????????????????????非累積投票提案
??????????????????????????????累積投票提案
??????????????????????????????????????????????????????應(yīng)選人數(shù)（5）
???????????????????????????????????????????????采用累積投票制選舉非獨(dú)立
??????????????????????????????????????????????董事，股東擁有的表決票總數(shù)
??????????????????????????????????????????????“投（?）股”處打?√，代表
???????????????????????????????????????????????將擁有的投票權(quán)股數(shù)平均分
???????????????????????????????????????????????配給打√的非獨(dú)立董事。
?????????????????????????????????????????????????????應(yīng)選人數(shù)（4）人
???????????????????????????????????????????????采用累積投票制選舉獨(dú)立董
???????????????????????????????????事，股東擁有的表決票總數(shù)=
???????????????????????????????????持有股數(shù)?×4，如股東在“投
???????????????????????????????????（?）股”處打?√，代表將擁
???????????????????????????????????有的投票權(quán)股數(shù)平均分配給
???????????????????????????????????????打√的獨(dú)立董事。
???????????????????????????????????????應(yīng)選人數(shù)（2）人
???????????????????????????????????采用累積投票制選舉監(jiān)事，股
???????????????????????????????????東擁有的表決票總數(shù)=持有股
???????????????????????????????????數(shù)×2，如股東在“投（?）股”
???????????????????????????????????處打√，代表將擁有的投票權(quán)
???????????????????????????????????股數(shù)平均分配給打√的監(jiān)事。
?注：
?擇一項(xiàng)，多選無(wú)效；
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