【資料圖】
1、反洗錢制度學習記錄、反洗錢崗位職責制定、反洗錢可疑交易報送情況、可疑交易經(jīng)分析甄別判斷為非可疑交易的相關(guān)記錄。
2、賬戶實名制及身份核查執(zhí)行情況、核查記錄等。
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2023-05-03 03:10:54 來源：互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
1、反洗錢制度學習記錄、反洗錢崗位職責制定、反洗錢可疑交易報送情況、可疑交易經(jīng)分析甄別判斷為非可疑交易的相關(guān)記錄。
2、賬戶實名制及身份核查執(zhí)行情況、核查記錄等。
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責任編輯：ERM523
