騙子躲在境外，以投資“虛擬幣”的幌子騙走武昌一居民300余萬元；其成員“回流”至國內(nèi)后，仍然繼續(xù)結(jié)伙作案。

武漢警方先后追蹤至湖南、廣東、福建等省，接連端掉其窩點。

破案、追贓同步上，短短幾個月，警方追回贓款1100余萬元。

網(wǎng)上投資“虛擬幣”，300萬元被騙走

武昌居民陳某（化名）50多歲，知書達理，卻萬萬沒想到，投資理財?shù)膼酆米岒_子鉆了空子。

今年2月，他被拉進一個投資理財?shù)腝Q群，群里“業(yè)務員”、“導師”、“投資顧問”十分熱心地指導他投資“虛擬幣”。

2月至4月短短3個月，他先后投進321萬元，5月份，平臺已顯示他獲利3000萬元。

巨額利潤讓他欣喜若狂，就在他想提現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)平臺根本無法提現(xiàn)。

5月8日，陳某向武昌警方報警。民警重點圍繞資金流向調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金已被“洗錢”的“水房”轉(zhuǎn)移到境外。

“回流”騙子重操舊業(yè)連窩端

民警重新梳理相關線索，發(fā)現(xiàn)受害人陳某與騙子接觸期間，先后有20多個“導師”與之聯(lián)系，“導師”高某最為活躍。

9月13日，民警在硚口一家KTV內(nèi)“堵”住了高某，當晚，他正與人在此娛樂。被

高某交代，參與作案的詐騙窩點隱藏在境外某工業(yè)園內(nèi)，他本人是前端一線工作人員，專伺負責拉人進群，他的幕后老板外號叫“飛哥”。

兩日后，民警發(fā)現(xiàn)參與實施詐騙的奉氏兄弟——奉某亮和奉某超也從境外回國，正在湖南寧遠一酒店接受隔離。于是，他們馬不停蹄地趕赴湖南抓捕。

奉氏兄弟落網(wǎng)后交代：境外窩點在“工作”時實行封閉式管理，成員之間以“綽號”互稱，相互之間不允許橫向交流。這個公司化運作的窩點由兩大股東“金哥”和“重哥”負責出資，一線主管“小胡”負責拉人進群，二線主管“阿浩”負責“殺豬”——指導受害人在平臺投資虛擬幣、炒股、賭博、刷單等，“飛哥”則是負責窩點成員后勤和人事的中層骨干。

9月24日，已經(jīng)回國的“飛哥”準備在廣東惠州再次糾結(jié)人員實施電詐。民警遠赴千里將其窩點一鍋端掉，17名成員全部被收入法網(wǎng)。

9月29日，民警再赴廣東東莞、湖南長沙展開抓捕行動，又有28名嫌疑人員被收入法網(wǎng)。

輾轉(zhuǎn)多地追贓挽損逾千萬

“光破案，群眾可能還不一定滿意，要盡可能地追回損失。” 武漢市公安局武昌區(qū)分局反電詐中心負責人說。

要讓騙子們把已經(jīng)揣進荷包的真金白銀“吐”出來可不是件容易的事，武昌警方抽派40余名精干警力加入集中追贓行動。

快速追查、凍結(jié)、扣押嫌疑人非法資產(chǎn)，耐心開展法制教育，敦促嫌疑人積極退贓爭取寬大處理，專班民警日以繼夜地忙碌著。

受害人陳某被騙報警當天，警方快速止付凍結(jié)涉案賬戶73個，資金66萬元。窩點被端時，骨干“飛哥”用贓款購得的一臺價值30萬元的新車恰巧停在窩點附近，警方當即辦理扣押。

案件調(diào)查中，股東“金哥”將贓款轉(zhuǎn)移至親友的銀行卡上避免涉案資產(chǎn)被查。民警追查多級賬戶，成功將銀行卡內(nèi)的173萬元凍結(jié)。“金哥”還曾用贓款購買了某上市公司股票，名下的證券賬戶已有134萬元款額，警方核實情況后馬上辦理了凍結(jié)。

大股東“重哥”在民警的反復勸說下自首，現(xiàn)金退贓100萬元，出售自己名下的保時捷汽車退贓60多萬元。主管“阿浩”退贓80萬。據(jù)統(tǒng)計，共有27名嫌疑人退贓30筆501萬元。

截至目前，此次行動已追贓挽損1100余萬元，關聯(lián)的案件涉及全國40多名受害者。

（湖北日報全媒記者 嚴運濤通訊員 楊槐柳 汪秋謝 孫遜）