極目新聞記者 張盼

通訊員 黃略

3月15日，天門市公安局接到湖北省公安廳指令，犯罪嫌疑人陳某（男，干驛鎮(zhèn)人）涉嫌利用多張銀行卡跑分洗錢。圍繞這一線索，歷經(jīng)十余小時(shí)的高強(qiáng)度研判，竟然牽出一盤踞天門、仙桃等地區(qū)的大型“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。3月16日，天門警方搗毀4個(gè)“跑分”窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人24名，11名主要成員全部落網(wǎng)。據(jù)初步查證，該團(tuán)伙兩個(gè)月間為詐騙集團(tuán)洗錢金額高達(dá)2500余萬元。

現(xiàn)場抓獲24名犯罪嫌疑人

據(jù)辦案民警介紹，這一團(tuán)伙以李某（男，干驛鎮(zhèn)人）為首，通過POS機(jī)刷卡、控制卡農(nóng)轉(zhuǎn)賬等方式，為緬北電詐集團(tuán)“跑分”洗錢。李某曾伙同同鄉(xiāng)的陳某、鄧某等人結(jié)伙偷渡到緬北，結(jié)識了當(dāng)?shù)卦p騙集團(tuán)成員。今年1月回國后，幾人合謀開始為詐騙犯罪集團(tuán)“跑分”洗錢，并以洗錢金額的2%收取提成。為了賺這份“快錢”，李某又陸續(xù)招募了幾人，將犯罪團(tuán)伙擴(kuò)大到11人。

上傳下達(dá)、操作轉(zhuǎn)賬、生活保障，該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，一起做著暴富發(fā)財(cái)?shù)狞S粱美夢。

3月15日，天門市公安局接到指令后，高度重視，立刻組建專班，連夜進(jìn)行深入研判。經(jīng)過細(xì)致分析和摸排，一個(gè)11人的犯罪團(tuán)伙慢慢浮現(xiàn)。并且民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙骨干成員正在天門、仙桃等地區(qū)活動，此時(shí)正是最好的收網(wǎng)時(shí)機(jī)。

現(xiàn)場查獲涉案工具

16日晚，在掌握確鑿證據(jù)，摸清犯罪框架后，專班民警立即行動，兵分4路前往團(tuán)伙成員活動的4個(gè)窩點(diǎn)周邊布控。同時(shí)，進(jìn)一步加大研判取證力度，確保技術(shù)鎖定與落地抓捕無縫銜接，端窩點(diǎn)、打鏈條同步進(jìn)行。一聲令下，4路民警同時(shí)收網(wǎng)，該“跑分”團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。

現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人24名，包括團(tuán)伙主要成員11名以及“卡農(nóng)”、看守等其他涉案人員13名，查獲涉案pos機(jī)17部、銀行卡28張、k寶8個(gè)、手機(jī)24部、筆記本電腦2臺、現(xiàn)金34000余元，斬?cái)嗵扉T、仙桃地區(qū)一個(gè)直接為緬甸詐騙集團(tuán)洗錢服務(wù)的犯罪通道，串并全國電詐案件100余起。