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2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2023年5月10日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：王嘉飛
6.召開情況合法合規性說明：
會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共2人，持有表決權的股份
總數48,000,000股，占公司有表決權股份總數的100%。
（三） 公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席2人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司副總經理、財務總監列席會議。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2022年度董事會工作報告》
1.議案內容：
2022年，公司董事會嚴格按照各項法律規章制度的規定，積極推
進董事會各項決議的實施，研究部署公司重大經營事項和發展戰略。
公司全體董事認真履職、勤勉盡責，在疫情的持續影響下極力保障公司的正常運作和可持續發展，基于戰略規劃和現狀為出發點，以加強業務經營為重心，整合公司業務體系和人力資源，對組織架構進行調整，使公司在治理結構、內部管理、業務經營等各方面的發展開創更有利的態勢。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（二） 審議通過《2022年度監事會工作報告》
1.議案內容：
2022年度，公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求，從切實維護公司利益及全體股東權益出發，認真履行職責，積極有效地開展工作。公司全體監事勤勉盡責、忠于職守，對公司生產經營、重大事項、關聯交易、財務狀況及公司董事、高級管理人員的履職情況等進行監督，促進公司規范運作和健康發展，維護了公司及股東的合法權益。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（三） 審議通過《2022年年度報告及其摘要》
1.議案內容：
具體內容詳見于 2023年 4月 19日在全國中小企業股份轉讓系
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度報
告及其摘要》（公告編號：2023-012、2023-013）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（四） 審議通過《2022年年度審計報告》
1.議案內容：
根據法律、法規和公司章程的規定，董事會對由華興會計師事務
所（特殊普通合伙）審計編制的公司 2022年度審計報告進行審議，
經審議，董事會認為本年度審計報告審計程序合法合規，所審計財務信息真實準確全面地反映了公司財務實際運行狀況。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（五） 審議通過《2022年度財務決算報告》
1.議案內容：
根據法律、法規和公司章程的有關規定，由財務總監就2022年度
財務決算情況向董事會匯報。經審議，董事會認為公司 2022年度財
務決算編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的有關規定，報告提交股東大會審議。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（六） 審議通過《2023年度財務預算報告》
1.議案內容：
根據法律、法規和公司章程的有關規定，由財務總監就2023年度
財務預算情況向董事會匯報。經審議，董事會認為公司 2023年度財
務預算編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的有關規定，報告提交股東大會審議。
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（七） 審議通過《2022年度權益分派預案》
1.議案內容：
具體內容詳見于2023年4月19日在全國中小企業股份轉讓系統
指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度權益
分派預案》（公告編號：2023-014）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（八） 審議通過《2022年度關于控股股東及其他關聯方資金占用情
況的專項審核意見》
1.議案內容：
根據法律、法規和公司章程的規定，對華興會計師事務所出具的
《關于2022年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項審核報
告》進行審議。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
根據《公司章程》規定，股東大會在審議關聯交易事項時，關聯
股東應當回避，因公司全體股東均為關聯股東，經協商一致，全體股東均參與此次關聯交易事項審議，且有權投票表決。
（九） 審議否決《關于聘請華興會計師事務所為公司2023年度審計
機構的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見于 2023年 4月 19日在全國中小企業股份轉讓系
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度擬
續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-016）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；
48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（十） 審議通過《關于2023年使用閑置資金進行銀行委托理財的議
案》
1.議案內容：
具體內容詳見于 2023年 4月 19日在全國中小企業股份轉讓系
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關于公司委
托理財的公告》（公告編號：2023-017）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
（十一）審議通過《關于預計公司2023年度日常性關聯交易事項的
議案》
1.議案內容：
具體內容詳見于 2023年 4月 19日在全國中小企業股份轉讓系
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度日
常性關聯交易事項的公告》（公告編號：2023-018）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
根據《公司章程》規定，股東大會在審議關聯交易事項時，關聯
股東應當回避，因公司全體股東均為關聯股東，經協商一致，全體股東均參與此次關聯交易事項審議，且有權投票表決。
（十二）審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見于 2023年 4月 19日在全國中小企業股份轉讓系
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關于補充確
認偶發性關聯交易事項的公告》（公告編號：2023-019）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
根據《公司章程》規定，股東大會在審議關聯交易事項時，關聯
股東應當回避，因公司全體股東均為關聯股東，經協商一致，全體股東均參與此次關聯交易事項審議，且有權投票表決。
（十三）審議通過《關于全資子公司增加注冊資本、變更名稱的議案》 1.議案內容：
具體內容詳見于2023年4月19日在全國中小企業股份轉讓系統
指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關于全資子公
司增加注冊資本、變更名稱的公告》（公告編號：2023-021）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數48,000,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及需要回避表決的情形。
三、 律師見證情況
（一）律師事務所名稱：廣東保衡律師事務所
（二）律師姓名：程禹斌、劉天玲
（一）本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章
程》及《股東大會議事規則》等規定；
（二）本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東法定代表
人及其委托的代理人、其他人員的資格合法有效；
（三）本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
（一）經與會董事簽字的公司《2022年年度股東大會決議》
（二）廣東保衡律師事務所關于中山報業傳媒股份有限公司《二〇二二年年度股東大會的法律意見書》
中山報業傳媒股份有限公司
董事會
2023年5月11日
