證券代碼：300973 證券簡(jiǎn)稱：立高食品 公告編號(hào)：2022-059
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立高食品股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事辭職的情況說(shuō)明
立高食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)于近日收到非職工代表監(jiān)事鄧志強(qiáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。鄧志強(qiáng)先生因達(dá)到法定退休年齡申請(qǐng)辭去公司非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鄧志強(qiáng)先生原定第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事任期為 2020 年 10 月 27 日至2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，鄧志強(qiáng)先生未直接持有公司股份，通過(guò)股東廣州立創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份 99,700股。辭去監(jiān)事職務(wù)后，鄧志強(qiáng)先生所持公司股份將繼續(xù)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾進(jìn)行管理。
鑒于鄧志強(qiáng)先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)少于最低法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鄧志強(qiáng)先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此之前仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)的職責(zé)。鄧志強(qiáng)先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司監(jiān)事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、補(bǔ)選監(jiān)事情況
公司于 2022 年 8 月 26 日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，經(jīng)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格審核，同意提名寧曉妮女士(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。本次補(bǔ)選公司監(jiān)事議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 特此公告。
立高食品股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022 年 8 月 26 日附件：
寧曉妮女士簡(jiǎn)歷
寧曉妮女士，1985 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013 年至今歷任廣州奧昆食品有限公司總賬會(huì)計(jì)、辦公室主任、產(chǎn)品總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任廣州奧昆食品有限公司產(chǎn)品總經(jīng)理。
截至本公告日，寧曉妮女士未直接持有公司股份，通過(guò)廣州立創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份 177,800 股。寧曉妮女士與持有公司5%股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人等單位任職。最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
