（上接B233版）

(相關(guān)資料圖)

對于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下：

應(yīng)收票據(jù)組合1 商業(yè)承兌匯票

應(yīng)收票據(jù)組合2 銀行承兌匯票

對于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下：

應(yīng)收賬款組合1 賬齡組合

B.當(dāng)單項(xiàng)其他應(yīng)收款、長期應(yīng)收款無法以合理成本取得評估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將其他應(yīng)收款、長期應(yīng)收款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下：

其他應(yīng)收款組合1 賬齡組合

公司本期應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備38,777,905.16元，轉(zhuǎn)回或收回壞賬準(zhǔn)備2,505,044.39元，本期核銷壞賬0.00元，期末壞賬準(zhǔn)備合計(jì)125,893,810.98元。

（二）合同資產(chǎn)減值情況說明

合同資產(chǎn)按照預(yù)期信用損失法計(jì)提減值準(zhǔn)備。無論是否包含重大融資成分，本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日均按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，如果該預(yù)期信用損失大于當(dāng)前合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的賬面金額，將其差額確認(rèn)為減值損失，反之則確認(rèn)為減值利得。實(shí)際發(fā)生減值損失，認(rèn)定相關(guān)合同資產(chǎn)無法收回，經(jīng)批準(zhǔn)予以核銷。

公司本期合同資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備1,360,522.27元，轉(zhuǎn)回或收回減值準(zhǔn)備3,050,887.38元，期末減值準(zhǔn)備合計(jì)5,287,501.09元。以上均包括重分類至一年內(nèi)到期的其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及重分類至他非流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

（三）長期資產(chǎn)減值情況說明

對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)投資等非流動(dòng)非金融資產(chǎn)，本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計(jì)其可收回金額，進(jìn)行減值測試。商譽(yù)、使用壽命不確定的無形資產(chǎn)和尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年均進(jìn)行減值測試。

減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)的公允價(jià)值根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價(jià)格確定；不存在銷售協(xié)議但存在資產(chǎn)活躍市場的，公允價(jià)值按照該資產(chǎn)的買方出價(jià)確定；不存在銷售協(xié)議和資產(chǎn)活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎(chǔ)估計(jì)資產(chǎn)的公允價(jià)值。處置費(fèi)用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)以及為使資產(chǎn)達(dá)到可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費(fèi)用。資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產(chǎn)在持續(xù)使用過程中和最終處置時(shí)所產(chǎn)生的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量，選擇恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率對其進(jìn)行折現(xiàn)后的金額加以確定。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。

在財(cái)務(wù)報(bào)表中單獨(dú)列示的商譽(yù)，在進(jìn)行減值測試時(shí)，將商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊令A(yù)期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分?jǐn)偟纳套u(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。減值損失金額先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)以外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。

上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不予轉(zhuǎn)回價(jià)值得以恢復(fù)的部分。

1、商譽(yù)減值情況說明

公司于2016年度收購北京東經(jīng)天元軟件科技有限公司（以下簡稱東經(jīng)天元）、北京互聯(lián)立方技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱互聯(lián)立方）80%股權(quán)、收購北京元恒時(shí)代科技有限公司（以下簡稱元恒時(shí)代）100%股權(quán)，為非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)商譽(yù)463,481,669.77元。截至2022年12月31日，商譽(yù)的賬面原值463,481,669.77元，商譽(yù)減值準(zhǔn)備380,041,573.45元，商譽(yù)凈值83,440,096.32元。

本公司將東經(jīng)天元、互聯(lián)立方、元恒時(shí)代分別作為單獨(dú)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測試，以預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值作為其可收回金額與包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值進(jìn)行比較以確認(rèn)商譽(yù)是否減值。未來現(xiàn)金流預(yù)測基于資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合歷史業(yè)績、發(fā)展規(guī)劃及市場分析確定，對資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合未來現(xiàn)金流預(yù)測的關(guān)鍵假設(shè)包括：資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合持續(xù)經(jīng)營、預(yù)計(jì)未來營業(yè)收入增長率、預(yù)計(jì)毛利率、相關(guān)費(fèi)用等，各資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合未來現(xiàn)金流預(yù)測的主要參數(shù)如下：

公司在對資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合未來現(xiàn)金流預(yù)測基礎(chǔ)上，委托北京坤元至誠資產(chǎn)評估有限公司對東經(jīng)天元、互聯(lián)立方、元恒時(shí)代以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日進(jìn)行了評估，評估目的為進(jìn)行商譽(yù)減值測試提供其申報(bào)的含商譽(yù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合于評估基準(zhǔn)日的可收回價(jià)值參考意見。評估結(jié)果為東經(jīng)天元資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合可收回價(jià)值12,200.00萬元（京坤評報(bào)字［2023］0246號），互聯(lián)立方資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合可收回價(jià)值590.00萬元（京坤評報(bào)字［2023］0234號） ，元恒時(shí)代可收回價(jià)值22.53萬元（京坤評報(bào)字［2023］0231號）。經(jīng)測試，東經(jīng)天元、互聯(lián)立方、元恒時(shí)代賬面已確認(rèn)的商譽(yù)本期減值共計(jì)31,378,952.96元。

2、其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值情況說明

中澳電子商務(wù)平臺是由子公司北京東經(jīng)天元軟件科技有限公司與北京瀚明偉業(yè)投資有限公司共同投資建立的，該平臺將通過招募中小型具有有效建筑資質(zhì)的建筑商，按照年開發(fā)量十套以上的會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)，通過信譽(yù)評估，注冊成為會(huì)員，會(huì)員結(jié)合線上線下資源，銷售建材商品，同時(shí)提供定制化產(chǎn)品服務(wù)。截止2022年12月31日，該平臺實(shí)際投資共計(jì)2,200.00萬元，其中東經(jīng)天元投資1,100.00萬元，瀚明偉業(yè)投資1,100.00萬元，已經(jīng)完成開發(fā)、測試工作，具備投入運(yùn)營能力，截止2022年12月31日賬面價(jià)值為80萬元，未發(fā)生減值。

三、核銷資產(chǎn)情況

公司及下屬子公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理。具體情況如下：

固定資產(chǎn)處置情況：截止2022年12月31日，公司及下屬子公司共處置固定資產(chǎn)原值744,790.20元，處置的固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊505,455.12元，剩余凈值239,335.08元。本次處置固定資產(chǎn)主要為辦公設(shè)備等，處置涉及交易對方均為無關(guān)聯(lián)第三方公司，處置方式為報(bào)廢、出售，報(bào)廢損失為20,876.93元，處置損失為199,628.15元。

四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)使公司2022年度利潤總額減少81,262,585.81元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流沒有影響。

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)情況，真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實(shí)際情況。

五、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的審批程序

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)事項(xiàng)已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

六、獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的說明

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、監(jiān)事會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的說明

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，審批程序合法，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)處理公允、合理，符合公司實(shí)際情況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的事項(xiàng)。

八、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

董事會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：300344 證券簡稱：立方數(shù)科 公告編號：2023-018

立方數(shù)科股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立方數(shù)科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年8月3日，公司召開第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈立方數(shù)科股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈立方數(shù)科股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了意見，公司獨(dú)立董事對本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年8月4日至2021年8月13日，公司內(nèi)部公示了本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對本次擬激勵(lì)對象名單的異議。2021年8月14日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2021年8月20日，公司召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈立方數(shù)科股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈立方數(shù)科股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。并公告了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2021年10月11日，公司召開了第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次授予限制性股票授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

二、本次作廢限制性股票的具體情況

1、鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象中有59名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，該59名離職員工已不具備激勵(lì)對象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬并由公司作廢。授予激勵(lì)對象人數(shù)由110人調(diào)整為51人，授予限制性股票數(shù)量由原3,200萬股調(diào)整為2,618萬股，作廢582萬股。

2、根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》和《立方數(shù)科股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度公司層面業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

注：1、上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤，且剔除本次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

2、上述業(yè)績考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實(shí)質(zhì)承諾。

經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,779,847.35元，未達(dá)到上述規(guī)定的授予部分第一個(gè)歸屬期的業(yè)績考核目標(biāo)，故公司董事會(huì)決定作廢本次不得歸屬的限制性股票1,047.2萬股。

本次合計(jì)作廢失效的限制性股票數(shù)量為1,629.2萬股，本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象剩余已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量為1,570.8萬股。

根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

三、本次作廢第二類限制性股票對公司的影響

公司本次作廢部分第二類限制性股票不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

四、履行的審議程序和相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事意見：本次作廢部分第二類限制性股票符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》以及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序，不存在對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性影響的情形，也不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票。

2、監(jiān)事會(huì)意見：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已離職的授予的激勵(lì)對象及授予部分第一個(gè)歸屬期未能歸屬部分的限制性股票作廢處理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對已授予尚未歸屬的第二類限制性股票進(jìn)行作廢處理。

3、律師出具的法律意見

北京德和衡律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，立方數(shù)科本次作廢事項(xiàng)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次作廢事項(xiàng)符合《公司法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2021年激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

五、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于公司作廢部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票之法律意見書。

特此公告。

立方數(shù)科股份有限公司董事會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：300344 證券簡稱：立方數(shù)科 公告編號：2023-019

立方數(shù)科股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)

通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)立方數(shù)科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，決定于2023年5月19日召開公司2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日上午9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月19日（星期五）上午10:00

5、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)皋城東路與經(jīng)二路交口公司會(huì)議室。

6、股權(quán)登記日：2023年5月16日（星期二）

7、會(huì)議出席對象

（1）截至股權(quán)登記日2023年5月16日（星期二）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

二、本次股東大會(huì)審議的議案

（一）本次會(huì)議審議的議案如下：

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告。

以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。

（二）議案披露情況：

上述議案內(nèi)容請?jiān)斠娍窃?023年4月21日中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告及文件。

三、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：2023年5月17日上午9:00至11: 00，下午14:00至16:00

2、登記地點(diǎn)：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)皋城東路與經(jīng)二路交口公司會(huì)議室

3、登記辦法：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書》及《居民身份證》辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、股東出具的《授權(quán)委托書》（詳見附件三）及代理人《居民身份證》辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人《股東證券賬戶卡》、《居民身份證》辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人的《股東證券賬戶卡》、《居民身份證》、股東出具的《授權(quán)委托書》（詳見附件三）和受托人的《居民身份證》辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請?jiān)?023年5月17日16:00前傳至公司證券中心。來信請寄：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)皋城東路與經(jīng)二路交口公司證券中心收，郵編：237009（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址:http//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1．會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2．會(huì)議聯(lián)系人：項(xiàng)先生

會(huì)議聯(lián)系電話：0564-33361501

會(huì)議聯(lián)系傳真：010-63789321

聯(lián)系地址：安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)皋城東路與經(jīng)二路交口

郵政編碼：237009

郵箱：yaowei@isbim.com.cn

3．出席現(xiàn)場會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶《股東證券賬戶卡》、《持股憑證》、《居民身份證》、《授權(quán)委托書》等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

1、立方數(shù)科股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

2、立方數(shù)科股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議

3、其他備查文件

特此公告！

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：《參會(huì)股東登記表》

附件三：《授權(quán)委托書》

立方數(shù)科股份有限公司董事會(huì)

2023年4月20日

附件一

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350344 投票簡稱：立方投票

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年5月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月19日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月19日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

立方數(shù)科股份有限公司

2022年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

備注：沒有事項(xiàng)請?zhí)顚憽盁o”。

附件三：

立方數(shù)科股份有限公司

2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

本人（本公司） 作為立方數(shù)科股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方數(shù)科股份有限公司2022年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本公司）對該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

投票說明：

１、如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；在欄外劃“√”或全部空白的，視為棄權(quán)。

2、單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽字/簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號：

授權(quán)委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

本版導(dǎo)讀