A?股代碼：601390???A?股簡稱：中國中鐵???公告編號：臨?2023-026

H?股代碼：00390????H?股簡稱：中國中鐵

(資料圖片僅供參考)

??????????中國中鐵股份有限公司

??????第五屆董事會第二十九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五

屆董事會第二十九次會議〔屬?2023?年總第?7?次會議，第?5?次臨時會

議〕通知和議案等書面材料于?2023?年?6?月?20?日以專人及發送電子郵

件方式送達各位董事，會議于?2023?年?6?月?28?日以現場會議方式召開。

本次會議應出席會議的董事?7?名，實際出席會議的董事?7?名。會議由

董事長陳云主持。公司部分監事、部分高級管理人員及有關人員列席

了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??經過有效表決，會議審議通過了以下議案：

??（一）審議通過《關于注銷中國中鐵股份有限公司澳大利亞分公

司的議案》。

??表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??（二）審議通過《關于成立中國中鐵總承包管理分公司的議案》。

??表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??（三）審議通過《關于中鐵資本對中鐵科創基金管理公司增資的

議案》。本次聯合設立中鐵科創基金管理公司（暫定名）具體情況待

相關合伙人協議簽署后另行發布公告。

??表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??（四）審議通過《關于確定?2023?年度審計機構審計費用的議案》。

同意普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計

師事務所?2023?年度境內外審計費用（包含年度審計和中期審閱）合

計為人民幣?3530?萬元（含稅）。

??表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??（五）審議通過《關于修訂<中國中鐵股份有限公司經營開發管

理辦法>的議案》。

??表決結果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??特此公告。

?????????????????????中國中鐵股份有限公司董事會

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